jueves, 29 de octubre de 2015
Detectan en Bolivia 950 casos de blanqueo de capitales en lo que va de año

La Paz, 29 oct (EFE).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia detectó, en los meses transcurridos de 2015, unos 950 casos de blanqueo de dinero, lo que supone un 25 % más que el año anterior, informó hoy una fuente oficial.
El director de la UIF, Alejandro Taboada, señaló en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI que los casos se relacionan con 22 delitos, entre los que citó el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y la trata y tráfico de personas.
En el marco de la celebración del Día Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero por Legitimación de Ganancias Ilícitas, Taboada precisó que el país andino tiene «muy buenos referentes (y) muy buena normativa» para enfrentar los delitos de lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró en 2013 a Bolivia de la lista de países con medidas insuficientes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.